Türkiye’nin konuştuğu soruşturma…

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Can Holding yetkilileriyle ilgili “suç işlemek hedefiyle örgüt kurma”, “yönetme”, “kurulan örgüte üye olma”, “suçtan elde edilen mal varlığı kıymetlerini aklama” ve “nitelikli dolandırıcılık” suçlarına yönelik başlatılan soruşturma sürüyor.

TAHLİYE EDİLDİ

Can Holding soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve tutuklanarak cezaevine gönderilen Bilgi Üniversitesi eski Rektörü ve Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Derneği Başkanı Remzi Sanver hakkında tahliye kararı verildi.

KAYYUM ATANDI

Sanver’in tutuklanmasının akabinde dernek idaresinde yaşanan kriz, uzun müddet gündemde kalmıştı.

Yönetim düzeneğinin aksaması ve genel şuranın gerçekleştirilememesi nedeniyle mahkeme kararıyla derneğe kayyum atanmıştı.

NE OLMUŞTU?

Soruşturmanın ikinci dalga operasyonunda gözaltına alınan ortalarında Remzi Sanver’in de olduğu 26 şüpheliden 11’i tutuklanmıştı.

Hakimlik, şüphelilerden 11’i hakkında “yurt dışı çıkış yasağı” ve “imza atma” halinde, 3 kuşkulu hakkında ise “konutu terk etmeme” şeklinde isimli denetim önlemi uygulanmasına hükmetmişti.

SORUŞTURMANIN GEÇMİŞİ

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Can Holding bünyesinde faaliyet gösteren şirketler üzerinden hata işlemek hedefiyle örgüt kurulduğu, bu örgüt aracılığıyla “nitelikli dolandırıcılık”, “vergi kaçakçılığı”, “kaynağı meçhul gelirlerin şirket hesaplarına sokulması”, “suçtan elde edilen gelirlerin aklanması”na yönelik çok taraflı aksiyonların gerçekleştirildiği öne sürülmüştü.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları ile mali kontrol ünitelerinin düzenlediği inceleme raporlarıyla soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında Can Holding bünyesinde faaliyet gösteren şirketler üzerinden kaynağı bilinmeyen yüklü fiyatta para girişlerinin yapıldığı, bu paraların çeşitli şirketler ortasında aktarılarak izlerinin gizlenmeye çalışıldığı, faturasız süreçler ve düzmece evrak düzenlemeleriyle vergi yükümlülüğünün azaltıldığı argüman edilmişti.

USULSÜZ SÜREÇLER TESPİT EDİLMİŞTİ

Holding yapısı altında kurulan çıkar gayeli cürüm örgütünün Kemal Can ve Mehmet Şakir Can liderliğinde hareket ederek birebir faaliyet alanlarında çok sayıda şirket kurmak suretiyle kontrol ve takip düzeneklerini zorlaştırdığı, idare konseylerinde değişiklikler yapıp sorumluluğu örgüt üyeleri ortasında dağıttığı ve bu yolla hukuksal yaptırımlardan kaçmayı hedeflediği ileri sürülmüştü.

Ayrıca ticari faaliyeti bulunmayan şirketlerde nakit sermaye artırımı yapıldığı, sermaye artırımlarının kaynağı olarak ortaklara borçlar hesabının gösterildiği, bu borçların gerçeği yansıtmadığı, ortaklara borçlar hesabında görülen fiyatların 7256 sayılı “Varlık Barışı Kanunu” kapsamında şirkete yine yatırıldığı, gerçekleştirilen bu süreçlerin, kanunun gayesine ters halde hatadan sağlanan gelirin sisteme dahil edilmesi ve aklanması niteliğinde olduğu tezinde bulunulmuştu.

MASAK raporlarıyla elde edilen bulgular doğrultusunda hata örgütünün “nitelikli dolandırıcılık”, “kaçakçılık” ve “Vergi Yordam Kanunu’na muhalefet” üzere öncül cürümlerden elde ettiği yasa dışı gelirler aracılığıyla ticari hacmini genişlettiği, eğitim, medya, finans ve güç üzere stratejik kesimlerde şirket alımları, pay periyotları ve yatırım faaliyetlerinin direkt kabahat gelirleriyle finanse edildiği, bu yolla örgütün hem ekonomik gücünü artırmayı hem de kamuoyu nezdinde meşruiyet kazanmayı hedeflediği kaydedilmişti.

121 ŞİRKETİN MAL VARLIĞINA EL KONULDU

Soruşturma kapsamında 121 şirketin mal varlığına el konulmuş ve TMSF kayyum olarak atanmış, 10 kuşkulu hakkında gözaltı kararı verilmişti.

İstanbul Jandarma Komutanlığı grupları, düzenledikleri operasyonda ortalarında Can Yayın Holding Yönetim Kurulu Lideri Mehmet Kenan Tekdağ’ın da bulunduğu 6 şüpheliyi gözaltına almıştı.

Adliyeye gönderilen ve savcılıkta sözleri alınan şüphelilerden D.Ç, D.C, M.K. ve K.Ç. “suç işlemek hedefiyle kurulan örgüte üye olma” ve “kara para aklama” suçlarından, C.C. ise “suç işlemek gayesiyle kurulan örgüte üye olma” suçundan tutuklanmış, kuşkulu Tekdağ ise tıpkı suçlardan “ev hapsi” ve “yurt dışı çıkış yasağı” halinde isimli denetim önlemi uygulanması talebiyle hakimliğe gönderilmişti.

Hakimlik, D.Ç, D.C, M.K, K.Ç. ve C.C’nin üzerine atılı cürümlerden tutuklanmasına, kuşkulu Kenan Tekdağ hakkında ise “ev hapsi” ve “yurt dışı çıkış yasağı” şeklinde isimli denetim önlemi uygulanmasına karar vermişti.

Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi

Kaynak: Ensonhaber